Lavado de dinero

 |  Escrito por Daniel Escobar  |  0

La senadora y expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, llegó este martes a un tribunal de Buenos Aires para declarar en una causa que la involucra con el presunto lavado de dinero, en una operación catalogada como la “Ruta del Dinero K (Kirchner)”.

Fernández, quien fue recibida en las puertas del tribunal por un nutrido grupo de militantes kirchneristas, rechazó las acusaciones y aseguró que jamás tuvo cuentas bancarias no declaradas. 

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 |  Escrito por Mariana Torrelles  |  0

El abogado Paul Manafort, exjefe de la campaña electoral del mandatario Donald Trump, fue imputado este lunes por "conspiración contra Estados Unidos", lavado de dinero y falso testimonio, en el marco de las investigaciones sobre la presunta colusión con Rusia durante las elecciones del 2016.

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 |  Escrito por Francisco Fagundez  |  0

Miles de propiedades en barrios ricos de Sao Paulo están en manos de poco más de 200 empresas vinculadas a paraísos fiscales, lo que ha despertado la sospecha de que el sector inmobiliario de la mayor ciudad de Brasil puede ser usado para lavar dinero ilícito, según un informe de Transparencia Internacional.

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 |  Escrito por Ramdi Diaz  |  0

El periodista José Vicente Rangel, ratificó que el presidente de Argentina Mauricio Macri y su familia, continúan dando que hablar.

Resaltó que el fiscal federal Federico Delgado, ordenó una investigación exhausta contra Franco Macri, por presunto lavado de dinero en compañías offshore.

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