Lavado de dinero

 |  Escrito por Magdalena Valdez  |  0

Los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinell fueron detenidos este lunes en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando se dirigían a abordar un vuelo humanitario hacia Panamá, confirmó la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala.

la fuente, se trata de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, de 38 y 40 años de edad, respectivamente, y con nacionalidades italiana y panameña.

Categoria:

 |  Escrito por Dolores Hernandez  |  0

La Procuraduría General de Brasil denunció este miércoles al presidente de la nación suramericana, Michel Temer, por corrupción y lavado de dinero. Esta es la cuarta denuncia formal contra el mandatario y se convierte en un atenuante nuevo para la eventual destitución de su cargo.

Categoria:

 |  Escrito por Magdalena Valdez  |  0

El ex tesorero de la Nación, teniente retirado Alejandro Andrade, quien admitió haber participado en una asociación ilícita para lavar más de 1.000 millones de dólares de sobornos fue condenado este martes a 10 años de de prisión en EEUU, reseñó la agencia AP.

Categoria:

 |  Escrito por Daniel Escobar  |  0

La senadora y expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, llegó este martes a un tribunal de Buenos Aires para declarar en una causa que la involucra con el presunto lavado de dinero, en una operación catalogada como la “Ruta del Dinero K (Kirchner)”.

Fernández, quien fue recibida en las puertas del tribunal por un nutrido grupo de militantes kirchneristas, rechazó las acusaciones y aseguró que jamás tuvo cuentas bancarias no declaradas. 

Categoria:

 |  Escrito por Mariana Torrelles  |  0

El abogado Paul Manafort, exjefe de la campaña electoral del mandatario Donald Trump, fue imputado este lunes por "conspiración contra Estados Unidos", lavado de dinero y falso testimonio, en el marco de las investigaciones sobre la presunta colusión con Rusia durante las elecciones del 2016.

Categoria:

 |  Escrito por Francisco Fagundez  |  0

Miles de propiedades en barrios ricos de Sao Paulo están en manos de poco más de 200 empresas vinculadas a paraísos fiscales, lo que ha despertado la sospecha de que el sector inmobiliario de la mayor ciudad de Brasil puede ser usado para lavar dinero ilícito, según un informe de Transparencia Internacional.

Categoria:

Páginas