Realizado taller sobre Legitimación de Capitales
Más de 20 trabajadores y trabajadoras de la empresa Agile Check, son capacitados por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), en prevención de legitimación de capitales en su sede central, señala nota de prensa del mencionado ente.
Juan Reinaldo Useche, facilitador del taller indicó: “hoy nos encontramos con esta empresa líder en venta de software, quienes conocerán sobre el tema de Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo”.
Se tiene previsto desarrollar temas en la inducción, donde los participantes se vinculen sobre la legitimación de capitales, ya que les aportará el conocimiento necesario para hacer los ajustes del manejo y control de las operaciones, y evitar incurrir en delito con la delincuencia organizada.
En este sentido Henry Rivero, Director General de la Empresa Agile Check manifestó, “estamos participando en el taller para actualizar nuestros conocimientos en materia de Prevención y Legitimación, y qué mejor manera que obtenerlos del ente rector en la materia que es la Oncdoft, nos estamos capacitando en todo el tema para poder ofrecer soluciones y servicios adecuados a la realidad y que aporten al valor que nuestros clientes requieren”.
