En el Ministerio del Deporte se desmontó una estafa por más de 60 millones de usd

Rodríguez Torres presenta casos vinculados al fraude en adquisición de divisas (+Audio)

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Yvke Mundial/ Luis E Gil

El Ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres ofreció detalles sobre investigaciones llevadas a cabo en Cadivi y destacó la captura del ciudadano Mustafa Smaili de nacionalidad libanesa que se dedicaba a forjar expedientes con la finalidad de enviar dinero a su país en calidad de remesas.

El sujeto esta involucrado en la falsificación de más 736 expedientes y se estima que ha logrado desviar alrededor de 25 millones de dolares en los últimos tres años.

El ministro destacó que se han realizado alrededor de 40 órdenes de captura en torno a este caso, y se tiene previsto visitar algunas empresas que presuntamente están involucradas en el hecho.

Rodríguez Torres, mencionó que una empresa de importación de equipos médicos también esta incursa en delitos de legitimación de capitales, por lo que han sido detenidas tres personas y hay emitidas orden de aprehensión para tres más.

Estafa y sicariato 

Mientras que en el Banco de Venezuela se logró la detección de una estafa realizada por la Gerente de Fideicomiso sobre el Producto de Alimentación Escolar (PAE). La funcionaria destinaba los recursos del fondo a la ejecución “de obras fantasmas que hacia una empresa de maletín a nombre de su esposo”.

La ciudadana está involucrada además con el asesinato bajo la modalidad de sicariato de Steven Villegas Rodríguez quien detecto el fraude y se lo hizo saber a las autoridades de la entidad financiera.

Por último, el ministro resaltó que cinco personas, vinculadas con el fraude en la adquisición de divisas, fueron detenidas in fraganti al introducir solicitudes ante la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) con firmas falsificadas de la ministra del Deporte y otros funcionarios.

"Ellos falsificaron la firma de Alejandra Benítez, ministra del Poder Popular para el Deporte", puntualizó el ministro, quien además mencionó que también fueron falsificadas las rúbricas del coordinador de Deporte Profesional y del director general del Despacho del ministerio.

Este mes, la ministra Benítez denunció que su firma fue falsificada por personas relacionadas al automovilismo en planillas de certificación para la adquisición de divisas, por lo cual el Ministerio Público (MP) inició una investigación sobre el caso, junto con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y Cadivi.

"En este caso seguimos investigando", dijo el titular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, tras precisar que se han detectado 31 expedientes con la misma irregularidad.

Garantizó que en los próximos días continuarán profundizando esta investigación, como parte de la lucha que emprende el Ejecutivo contra la corrupción.

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